Баку
Bakı booked.net
+30°C
FreeCurrencyRates.com

Осуждены лица, вывезжие из страны миллиарды манатов

  18

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя директора филиала №10 «Роялбанк» Малика Алиева и его знакомого Руфата Велиева, обвиняемых в легализации денежных средств в крупном размере.

Как передает seherxeber.com, на суде под председательством Азада Маджидова был вынесен приговор. 

Согласно решению суда, Р.Велиев был осужден к 15, а М.Алиев - 13 годам лишения свободы. 

Отметим, что согласно обвинению, бывший банковский работник М.Алиев встретился с Р.Велиевым в 2012 году, предложил ему легализацию денежных средств, полученных преступным путем. М.Алиев устроил встречу Р.Велиева с бывшим председателем Правления  «AGBank» А.Мовсумовым. На второй встрече Р.Велиев представил себя как директор ООО Provision Group, İmpeks+, Blast, Qalaksi A, Asin Co. LTD, Primo A и İTEK.

Р.Велиев указал, что якобы будут осуществлять зарубежную торговую деятельность с крупным оборотом и попросил выделить им комнату в одном из филиалов банков. А.Мовсумов выделил им комнату в Хатаинском филиале AGBank. М.Алиев привлек к этому делу своих знакомых из «Роялбанк» Видади Алиева, Улькер Набиеву и Арзу Аскерову. Приобретенные преступным путем и передаваемые неустановленными лицами деньги привозил Р.Велиев, а М.Алиев считал их и проверял их подлинность. Затем деньги переводились на счета указанных компаний, а после конверсии в иностранную валюту переводились на счета в зарубежных банках. 

В общей сложности обвиняемые перевели на зарубежные счета 5 млрд 551 млн манатов.

Отмечается, что в 2017 году М.Алиев был осужден за указанное уголовное деяние на 10 лет.

Xəbər Lenti

| Вооруженные Силы Азербайджана – 101 год

| Цена золота приближается к максимуму

| «Ювентус» возвращает Буффона и прощается с Игуаином

| Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 23 июля

| В Астаре автомобиль упал с моста: Четверо пострадавших

| Цукерберг будет передавать Франции данные о пользователях-провокаторах

| В Сирии боевики снова прибегли к провокациям

| Фуад Аббасов: Никаких изменений в моей деятельности не будет

| Армия Хафтара перебросила подкрепления для штурма Триполи

| Журналист Фуад Аббасов уже в Баку - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

| Соперником Гаджи Алиева на старте Евроигр станет армянский борец

| Уставшая от избиений многодетная мать бросилась в Куру - ВИДЕО

| В Баку произошло массовое отравление от донера

| Меланья Трамп продвинула в пресс-секретари Белого Дома «своего человека»

| Ужасная авария в Хырдалане – «Камаз» переехал через 6-летнего ребенка

| Брейк-данс стал олимпийским видом спорта

| Сумгайытский вор рассказал о том, где люди прячут свои деньги

| Фуад Аббасов отпущен на свободу и летит в Баку

| Трамп пригрозил Ирану уничтожением

| Населению от дорожной полиции - ОБРАЩЕНИЕ

| Водитель умер после ремонта грузовика

| Лавров раскритиковал официальный Тбилиси – Они провоцируют национализм

| Эрдоган: Такое решение приняли стамбульцы

| Авария на трассе Баку-Сумгаит стала причиной пробки

| Закир Гасанов вручил военнослужащим генеральские погоны - ВИДЕО

| Азербайджанец, который работает в Facebook - ИНТЕРВЬЮ

| Почему в Азербайджане так жарко?

| Ильхам Алиев разместил посвященный военным видеоклип

| Выделены деньги на строительство дороги в Исмаиллы

| Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения Ширмамеда Гусейнова

| Украинские дипломаты покинули зал заседаний ПАСЕ

| Президент Ильхам Алиев принял Рамиля Усубова

| В Азербайджане стимулируют импорт гибридных автомобилей

| В Азербайджане будет проще сменить школу

| Megafun о недавнем возгорании: виноват жонглер

| В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

| Успешный старт азербайджанских борцов на Евроиграх

| В Турции погиб азербайджанский турист - ВИДЕО

| В Товузе сгорел дом - ФОТО/ВИДЕО

| В Гяндже молодого человека избили из-за возлюбленной

| Избран новый спикер парламента Грузии

| Совершившего аварию на Range Rover сержанта полиции оправдали

| Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Ширмамеда Гусейнова

| До 29 июня продержится высокая температура

| Акция Nutrilon: Купи одну, вторую получи за полцены

| В активе сборной Азербайджана 11 медалей

| Завтра ожидается до 40 градусов тепла

| Депутаты устроили потасовку в парламенте Грузии - ВИДЕО

| Министр: Уровень Каспия понизился на 1,2 метра

| Ректор БГУ: Желание Ширмамеда Гусейнова исполнилось

| Состоялись похороны Ширмамеда Гусейнова - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

| Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

| Афлатун Амашов: Мы потеряли патриарха азербайджанской печати

| В Азербайджане побит 20-летний температурный рекорд

| Прошла церемония прощания с Ширмамедом Гусейновым - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

| Экзаменационный центр обратится в Тарифный совет

| Лейла Алиева рассказала о встрече с Рамзаном Кадыровым

| Студенты UFAZ украли ответы на вопросы экзаменов и поплатились

| В Баку застрелен обанкротившийся бизнесмен

| Совместные азербайджано-турецкие учения - ВИДЕО

| Жители Джалилабада задержаны за сбыт фальшивых денег - ВИДЕО

| Реклама - это не расход

| ОБСЕ готовится к мониторингу на линии фронта - ФОТО

| Госкомитет об инциденте в Megafun

| ДТП в Индии: 6 человек погибли, 39 ранены

| ДТП в Новханах с участием трех автомобилей - ВИДЕО

| Житель Товуза повесился во дворе своего дома

| Кочарян обвинил Пашиняна в организации массовых беспорядков в 2008 году

| Лейла Алиева приняла участие на Дне культуры Азербайджана в Москве - ФОТО

| Иванка Трамп обратит внимание мировых лидеров на проблемы женщин

| 3 космонавта благополучно вернулись на Землю